임시주주총회 소집통지서
    
주주님의 건승과 가정의 평안하심을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 당사의 정관 제19조에 의거, 주식회사 애자일소다의 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
    
- 아    래 -
    
1. 일  시 : 2025년 3월 31일(월요일) 오전 10시
    
2. 장  소 : (주)애자일소다 본점 대회의실 (서울시 강남구 선릉로 525, 3층)
    
3. 회의목적사항
    
가. 결의사항
제1호 보고 : 영업 보고
제2호 보고 : 감사의 감사 보고
제3호 보고 : 내부회계관리제도 운영실태 및 감사의 평가 보고
제4호 보고 : 감사인 선임 보고의 건
    
나. 결의사항
제 1호 의안 : 제10기(2024년) 재무제표 승인의 건
제 2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 (제10회차)
제 3호 의안 : 임원 보수한도 승인의 건
제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
    
4. 주주총회 참석 시 준비물
    

        - 직접행사 : 신분증

        - 대리행사 : 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인 신분증
    
    
※ 당사는 주주총회 참석주주님을 위한 별도의 기념품은 지급하지 않으며, 
임시주주총회 관련 문의는 02-558-8300으로 연락주시기 바랍니다.
    
2025년 3월 14일
    
주식회사 애자일소다
    
대표이사 최 대 우 [직인생략]

임시주주총회 소집통지서
    
주주님의 건승과 가정의 평안하심을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 당사의 정관 제19조에 의거, 주식회사 애자일소다의 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
    
- 아    래 -
    
1. 일  시 : 2025년 3월 13일(목) 오전 10시
    
2. 장  소 : (주)애자일소다 본점 대회의실 (서울시 강남구 선릉로 525, 3층) 
    
3. 회의목적사항
    
가. 결의사항
제1호 의안 : 감사 선임의 건

1. 감사후보자
    

        

            
구분
            
성명
            
생년월일
			
약력
			
최대주주와의
관계
			
비  고
        
        

            
감사
            
송치욱
            
76.05.12
			
- 前 삼일회계법인 감사본부 이사
- 前 삼화회계법인 국제부 대표 파트너
- 前 홍콩 한인상공회 회계자문위원
- 現 혜성회계법인 대표이사
			
해당없음
			
신임
        
    
    
4. 주주총회 참석 시 준비물
    

        - 직접행사 : 신분증

        - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인 신분증
    
    
※ 당사는 주주총회 참석주주님을 위한 별도의 기념품은 지급하지 않으며, 
임시주주총회 관련 문의는 02-558-8300으로 연락주시기 바랍니다.
    
2025년 2월 25일
    
주식회사 애자일소다
    
대표이사 최 대 우 [직인생략]

임시주주총회 소집통지서
    
주주님의 건승과 가정의 평안하심을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 당사의 정관 제19조에 의거, 주식회사 애자일소다의 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
    
- 아    래 -
    
1. 일   시 : 2024년 6월 18일(화) 오전 9시
    
2. 장   소 : (주)애자일소다 본점 대회의실 (서울시 강남구 선릉로 525, 3층) 
    
3. 회의목적사항
    
가. 결의사항
제1호 의안 : 정관 변경의 건
    

        

            
개정 전
            
개정 후
            
비  고
        
        

            
제18조제1항제4호
신주인수권을 행사할 수 있는
기간은 당해 사채발행일 익일부터
그 상환기일의 직전까지로 한다. 
그러나 위 기간내에서 이사회의 결의로써
신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.
            
제18조제1항제4호
신주인수권의 행사할 수 있는 기간은
이사회의 결의로 결정한다.
            
신주인수권부 사채의 만기 이후에도 
전환권을 행사할 수 있는 근거마련
        
    
    
4. 주주총회 참석 시 준비물
    

        - 직접행사 : 신분증

        - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인 신분증
    
    
※ 당사는 주주총회 참석주주님을 위한 별도의 기념품은 지급하지 않으며, 
임시주주총회 관련 문의는 02-558-8308으로 연락주시기 바랍니다.
    
2024년 6월 3일
    
주식회사 애자일소다
    
대표이사 최 대 우 [직인생략]

	











상법 제354조 및 정관 제16조에 의거, 임시주주총회에서 의결권을 행사할 수 있는 권리주주를 확정하기 위하여 

2024년 5월 22일을 기준일로 정하였음을 공고합니다.

* 『주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률』 시행에 따라 명의개서정지기간은 설정하지 않음.

 

2024년 5월 7일

서울특별시 강남구 선릉로 525, 3층(역삼동, 인포스톰빌딩)



주식회사 애자일소다

대표이사 최대우 [직인생략]

 

	
	









정기주주총회 소집통지서

 

주주님의 건승과 가정의 평안하심을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 당사의 정관 제19조에 의거, 주식회사 애자일소다의 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

- 아    래 -

 

1. 일   시 : 2024년 3월 29일(월) 오전 10시

2. 장   소 : (주)애자일소다 본점 대회의실 (서울시 강남구 선릉로 525, 3층) 

3. 회의목적사항

가. 보고사항

    제1호 보고 : 영업 보고의 건

    제2호 보고 : 감사의 감사 보고의 건

    제3호 보고 : 내부회계관리제도 운영실태 및 감사의 평가 보고의 건

    제4호 보고 : 감사인 선임 보고의 건

 

나. 결의사항

제1호 의안 : 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 최대우)

제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 (제9회차)

제4호 의안 : 임원 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 주식발행초과금의 결손보전의 건

 

4. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인 신분증

 

※ 당사는 주주총회 참석주주님을 위한 별도의 기념품은 지급하지 않으며, 

 정기주주총회 관련 문의는 02-558-8308으로 연락주시기 바랍니다.

 

2024년 3월 14일



주식회사 애자일소다

대표이사 최 대 우 [직인생략]